La Guardia Civil recupera más de 17.000 euros sustraídos a una empresa y al Ayuntamiento de Huércal Overa, víctimas de una estafa tecnológica

La investigación se inició tras la denuncia de la empresa huercalense que detectó que el pago de varias facturas emitidas por el Ayuntamiento de Huércal Overa había sido transferido a una cuenta bancaria que no correspondía con la del proveedor legítimo. Los ciberdelincuentes, tras acceder y suplantar las comunicaciones electrónicas entre ambas partes, modificaron los datos de pago incluidos en los correos electrónicos relacionados con la facturación.

Gracias a la rápida interposición de la denuncia y a la inmediata actuación por parte de los miembros del Equipo @ de la Guardia Civil y la Autoridad Judicial de Huércal-Overa (Almería), se pudieron activar con rapidez los mecanismos de cooperación con la entidad bancaria, lo que permitió identificar la cuenta utilizada por los estafadores y conseguir el bloqueo y embargo del dinero transferido, logrando finalmente recuperar los 17.013,70 euros.

Asimismo, en el marco de la investigación se están realizando gestiones de cooperación internacional con las autoridades de Portugal, con el objetivo de identificar e investigar a una persona presuntamente relacionada con los hechos, sin descartarse nuevas actuaciones a medida que avance la investigación.

Este tipo de fraude consiste en que los delincuentes interceptan o suplantan las comunicaciones entre dos entidades que mantienen relaciones comerciales, generalmente mediante el acceso indebido a cuentas de correo electrónico.

A través de esta técnica, los estafadores envían correos aparentemente legítimos en los que comunican un cambio en el número de cuenta bancaria, provocando que la víctima realice el pago a una cuenta controlada por los autores del delito. Ante esta situación, la Guardia Civil recomienda a empresas, administraciones públicas y particulares adoptar diversas medidas de prevención para evitar estafas tipo 'Man in the Middle' o Business Email Compromise.

Entre estas recomendaciones destaca verificar siempre los cambios de número de cuenta mediante una llamada telefónica directa al proveedor o entidad con la que se mantiene la relación comercial, así como desconfiar de correos electrónicos que soliciten modificaciones urgentes en datos de pago o que aleguen motivos de urgencia para realizar transferencias. También se debe revisar cuidadosamente la dirección de correo electrónico del remitente, ya que los delincuentes suelen utilizar direcciones muy similares a las originales, e implantar procedimientos internos de doble verificación antes de autorizar transferencias o pagos de facturas.

Del mismo modo, se aconseja utilizar sistemas de autenticación en dos factores (2FA) en las cuentas de correo electrónico corporativas y formar y sensibilizar al personal sobre los riesgos de fraude digital y las técnicas de ingeniería social utilizadas por los ciberdelincuentes. Ante cualquier sospecha de fraude de este tipo, se recomienda contactar de inmediato con la entidad bancaria y denunciar los hechos, ya que la rapidez en la comunicación y denuncia resulta fundamental para poder bloquear las transferencias y aumentar las posibilidades de recuperar el dinero estafado. Si ha sido víctima de una estafa, póngase a la mayor brevedad en contacto con la Guardia Civil a través del 062 o la web oficial.